泛亞事件是由該交易所旗下一款產(chǎn)品“日金寶”所引發(fā)昆明泛亞的錢查清了 的。該產(chǎn)品是一款資金隨進(jìn)隨出、年化約13%、每日結(jié)息實(shí)時(shí)到賬昆明泛亞的錢查清了 的項(xiàng)目昆明泛亞的錢查清了 ，豐厚的收益吸引昆明泛亞的錢查清了 了眾多投資者。

然而從2015年4月開(kāi)始，投資者的資金開(kāi)始無(wú)法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個(gè)人資金也遭到“凍結(jié)”。隨后，泛亞事件不斷升級(jí)，其模式更暴露出龐氏騙局、不規(guī)范經(jīng)營(yíng)、挪用資金等質(zhì)疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布通報(bào)稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)已依法立案?jìng)刹椤?/p>

擴(kuò)展資料：

龐氏騙局是對(duì)金融領(lǐng)域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團(tuán)就是用這一招聚斂錢財(cái)?shù)模@種騙術(shù)是一個(gè)名叫查爾斯•龐茲的投機(jī)商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國(guó)又稱“拆東墻補(bǔ)西墻”，“空手套白狼”。簡(jiǎn)言之就是利用新投資人的錢來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

查爾斯•龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀(jì)的意大利裔投機(jī)商，1903年移民到美國(guó)，1919年他開(kāi)始策劃一個(gè)陰謀，騙子向一個(gè)事實(shí)上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個(gè)月內(nèi)得到40%的利潤(rùn)回報(bào)，然后，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報(bào)豐厚，龐茲成功地在七個(gè)月內(nèi)吸引了三萬(wàn)名投資者，這場(chǎng)陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過(guò)來(lái)，后人稱之為“龐氏騙局”。

參考資料：龐氏騙局-百度百科

泛亞有色最新消息最新清退通知昆明泛亞的錢查清了 ，2022年清退已經(jīng)開(kāi)始

泛亞有色從資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題后就沒(méi)有什么新進(jìn)展了，那么投資人昆明泛亞的錢查清了 的錢能不能順利追回來(lái)呢? 泛亞有色導(dǎo)致投資者損失慘重，隨著時(shí)間也有幾年了那么一直未兌付還給投資者。 有幾句話，分享給大家共勉昆明泛亞的錢查清了 ：1、不是因?yàn)橛辛讼Ｍ艌?jiān)持，而是因?yàn)橛辛藞?jiān)持才有希望。2、不是因?yàn)橛辛藱C(jī)會(huì)才爭(zhēng)取，而是因?yàn)闋?zhēng)取了才有機(jī)會(huì)。3、不是因?yàn)橛心芰Σ湃コ袚?dān)，而是因?yàn)槌袚?dān)了才知道自己的能力。4、不是因?yàn)橛腥擞憘憧梢圆蝗ビ憘?，而是因?yàn)槟悴蝗ビ幸惶鞎?huì)無(wú)人討債。5、不是因?yàn)橛腥藸款^才懂得配合，而是因?yàn)槎门浜狭瞬艜?huì)有人牽頭。 迫于社會(huì)輿論和監(jiān)管部門

泛亞有色從資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題后就沒(méi)有什么新進(jìn)展了，那么投資人的錢能不能順利追回來(lái)呢?

泛亞有色導(dǎo)致投資者損失慘重，隨著時(shí)間也有幾年了那么一直未兌付還給投資者。 有幾句話，分享給大家共勉：1、不是因?yàn)橛辛讼Ｍ艌?jiān)持，而是因?yàn)橛辛藞?jiān)持才有希望。2、不是因?yàn)橛辛藱C(jī)會(huì)才爭(zhēng)取，而是因?yàn)闋?zhēng)取了才有機(jī)會(huì)。3、不是因?yàn)橛心芰Σ湃コ袚?dān)，而是因?yàn)槌袚?dān)了才知道自己的能力。4、不是因?yàn)橛腥擞憘憧梢圆蝗ビ憘且驗(yàn)槟悴蝗ビ幸惶鞎?huì)無(wú)人討債。5、不是因?yàn)橛腥藸款^才懂得配合，而是因?yàn)槎门浜狭瞬艜?huì)有人牽頭。

迫于社會(huì)輿論和監(jiān)管部門的壓力，泛亞有色還是妥協(xié)了，泛亞有色公布了回款方案，目前特定為小部分出借用戶回款，有這樣的消息都是大家積極投訴換了的結(jié)果，據(jù)了解這次官方清退也說(shuō)了是直接清退不會(huì)有任何費(fèi)用的產(chǎn)生的。

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我也正在找這個(gè)問(wèn)題昆明泛亞的錢查清了 ，我大概今年五月底在昆明泛亞有色金屬交易所辦理昆明泛亞的錢查清了 了180天的受托昆明泛亞的錢查清了 ，昨天卻通知我讓我去轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，說(shuō)轉(zhuǎn)到泛融網(wǎng)15個(gè)月死期，泛亞平倉(cāng)都平不了現(xiàn)在出金出不來(lái)，有這樣操作的嘛

泛亞兌付危機(jī)持續(xù)發(fā)酵。眾多投資者來(lái)到北京維權(quán) 。

2015年7月15日昆明泛亞的錢查清了 ，泛亞有色交易所發(fā)布公告昆明泛亞的錢查清了 ，泛亞有色金屬交易所委托受托交易商近日出現(xiàn)了資金贖回困難昆明泛亞的錢查清了 ，在委托受托業(yè)務(wù)合同期限內(nèi)，部分受托資金出現(xiàn)了集中贖回情況。此后，涉及全國(guó)20余萬(wàn)投資者，據(jù)稱總金額達(dá)400億元的泛亞交易所流動(dòng)性危機(jī)浮出水面，投資者已在位于昆明的泛亞總部等地展開(kāi)多次維權(quán)活動(dòng)。

根據(jù)其官網(wǎng)介紹，泛亞有色金屬交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國(guó)客戶資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。以保本保息、資金隨進(jìn)隨出為特點(diǎn)的活期理財(cái)產(chǎn)品“日金寶”為代表，泛亞在過(guò)去四年時(shí)間里迅速膨脹。

新京報(bào)記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產(chǎn)品。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，日金寶的委托方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購(gòu)買方。投資者購(gòu)買日金寶理財(cái)產(chǎn)品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，并在約定時(shí)間購(gòu)買貨物償還本金。

多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現(xiàn)問(wèn)題。河北的陳女士表示，3月17日開(kāi)始買，一共存了3300萬(wàn)，但從4月13日開(kāi)始，資金就轉(zhuǎn)不出來(lái)了?！胺簛喎磸?fù)說(shuō)市場(chǎng)在打新股，所以流動(dòng)性不足，讓我等等，但一直沒(méi)有進(jìn)展?！?/p>

8月31日，泛亞所停止委托受托業(yè)務(wù)。新京報(bào)記者獲得的一份泛亞內(nèi)部文件顯示，泛亞目前正在準(zhǔn)備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委托方將代持貨物在交易所新系統(tǒng)現(xiàn)貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受托方。

多位投資者表示，目前已對(duì)泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，并邀請(qǐng)機(jī)構(gòu)代表、客戶代表及相關(guān)專業(yè)人士參與到處理小組中，切實(shí)維護(hù)投資者利益。 立案?jìng)刹?/p>

2015年12月22日，昆明市人民政府發(fā)布了《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報(bào)（八）》。

通報(bào)稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現(xiàn)兌付危機(jī)以來(lái)，云南省委省政府一直高度重視，立即責(zé)成昆明市和省有關(guān)部門成立專項(xiàng)工作組，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。昆明市政府迅速組成專項(xiàng)工作組，全力開(kāi)展各項(xiàng)工作。經(jīng)前期大量調(diào)查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉嫌違法犯罪問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)已依法立案?jìng)刹椤?

調(diào)查處理

2016年2月5日，昆明市人民政府通報(bào)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關(guān)情況。昆明等地公安機(jī)關(guān)自2015年12月1日起，對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹?，并?duì)該公司密切關(guān)聯(lián)公司和授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展調(diào)查。

經(jīng)初步調(diào)查昆明泛亞的錢查清了 ：昆明泛亞有色于2012年4月擅自改變交易規(guī)則，推出“委托受托”業(yè)務(wù)，在未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，與云南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司，采取自買自賣手段，操控平臺(tái)價(jià)格，制造交易火爆假象，同時(shí)昆明泛亞有色統(tǒng)一印制大量宣傳材料，通過(guò)全國(guó)各地授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)及公司網(wǎng)電部將“委托受托”業(yè)務(wù)包裝成“日金寶”、“日金計(jì)劃”等產(chǎn)品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無(wú)關(guān)，向社會(huì)不特定人群吸收存款，形成由其實(shí)際控制的“資金池”，套取大量現(xiàn)金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亞有色實(shí)際控制人、公司董事長(zhǎng)單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，與此案相關(guān)的一批犯罪嫌疑人被各地公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。公安機(jī)關(guān)依法查封、凍結(jié)、扣押了一批涉案資產(chǎn)，并在有關(guān)部門的支持配合下，開(kāi)展調(diào)查取證、甄別涉案資產(chǎn)等工作，全力以赴追贓挽損。

泛亞都是好多年前的事情了昆明泛亞的錢查清了 ，一般來(lái)講只要在泛亞開(kāi)戶交易過(guò)的都會(huì)有統(tǒng)計(jì)姓名身份證號(hào)資金昆明泛亞的錢查清了 ，昆明泛亞的錢查清了 你可以通過(guò)幾個(gè)途徑去找一下昆明泛亞的錢查清了 ，一個(gè)是求助當(dāng)?shù)鼐剑侵码娎ッ鳟?dāng)初調(diào)查這起案子的警方詢問(wèn)，三是撥打昆明市長(zhǎng)熱線問(wèn)詢一下

目前昆明泛亞的錢查清了 ，只是一審宣判了昆明泛亞的錢查清了 ，賠償還沒(méi)有出來(lái)吧。在公安部注冊(cè)申報(bào)過(guò)嗎昆明泛亞的錢查清了 ？

昆明泛亞有色公司總裁因非法吸收存款獲刑18年

2019-03-22 15:33:10 新華社

新華社昆明3月22日消息，3月22日，云南省昆明市中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭，對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱昆明泛亞有色公司）等4家被告單位以及單九良等21名被告人非法吸收公眾存款、職務(wù)侵占案宣告一審判決，以非法吸收公眾存款罪，對(duì)昆明泛亞有色公司判處罰金人民幣十億元，對(duì)云南天浩稀貴公司等3家被告單位分別判處罰金人民幣五億元、五千萬(wàn)元和五百萬(wàn)元；對(duì)被告人單九良以非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪判處有期徒刑十八年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣五千萬(wàn)元，罰金人民幣五十萬(wàn)元；對(duì)郭楓、張鵬、王飚、楊國(guó)紅等20名被告人分別依法追究相應(yīng)昆明泛亞的錢查清了 的刑事責(zé)任。

昆明市中級(jí)人民法院經(jīng)開(kāi)庭審理查明：2011年11月至2015年8月間，被告單位昆明泛亞有色公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（總裁）單九良與主管人員郭楓、王飚經(jīng)商議策劃，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以稀有金屬買賣融資融貨為名推行“委托交割受托申報(bào)”“委托受托”業(yè)務(wù)，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾給付固定回報(bào)，誘使社會(huì)公眾投資，變相吸收巨額公眾存款。被告單位云南天浩稀貴公司等3家公司及被告人錢軍等人明知昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款而幫助其向社會(huì)公眾吸收資金。昆明泛亞有色公司非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，給集資參與人造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。此外，法院還查明被告人單九良、楊國(guó)紅在經(jīng)營(yíng)、管理昆明泛亞有色公司期間，利用職務(wù)之便，單獨(dú)或者共同將本單位財(cái)物非法占為己有昆明泛亞的錢查清了 的事實(shí)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開(kāi)展涉案資產(chǎn)追繳工作，依法查封、扣押、凍結(jié)涉案金屬等財(cái)物，涉案財(cái)物的追繳工作仍在進(jìn)行中。追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，并繼續(xù)追繳違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。根據(jù)法律和司法解釋規(guī)定，本案財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行時(shí)，退賠集資參與人損失優(yōu)先于罰金刑的執(zhí)行。

昆明市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告單位昆明泛亞有色公司等4家公司、被告人單九良等21人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人單九良、楊國(guó)紅利用職務(wù)便利，非法將本單位財(cái)物占為己有，數(shù)額巨大，構(gòu)成職務(wù)侵占罪，均應(yīng)依法懲處。法院根據(jù)各被告單位、被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

各被告人的親屬、部分集資參與人、人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾呒叭罕?20余人旁聽(tīng)了宣判。