>近年來(lái)，投資理財(cái)類(lèi)案件大量爆發(fā)，公司不能兌付客戶本金和利息后被追責(zé)，有很多投資公司涉案人員不明不白地被扯進(jìn)案件，有的人不僅付出金錢(qián)的代價(jià)，更有遭受牢獄的后果。本案真實(shí)判例，我方律師為被告陳某代理人，陳某在投資公司介紹朋友劉某進(jìn)行投資，我方律師利用有利證據(jù)幫助當(dāng)事人駁回原告全部訴訟請(qǐng)求，免于承擔(dān)責(zé)任。

>案情簡(jiǎn)介

>原告劉某向法院提出訴訟請(qǐng)求：

>1.被告陳某返還原告劉某17萬(wàn)元及利息(利息按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率的4倍從2019年11月22日計(jì)算至實(shí)際付清之日止，暫計(jì)至起訴之日利息為人民幣50178元；

>2.本案訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等由被告陳某承擔(dān)。

>原告劉某、被告陳某系朋友關(guān)系。2019年9月份，劉某通過(guò)陳某的介紹，知道“**寶”項(xiàng)目并進(jìn)行了投資。劉某于2019年9月16日向案外人袁某轉(zhuǎn)賬2000元，于2019年10月23日、2019年10月31日、2019年11月8日分別向案外人童某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、2萬(wàn)元、4.8萬(wàn)元，合計(jì)10萬(wàn)元，用于投資“**寶”項(xiàng)目。2019年11月22日，劉某向陳某分別轉(zhuǎn)賬了3萬(wàn)元、4萬(wàn)元，合計(jì)7萬(wàn)元，用于“**寶”項(xiàng)目的投資。

>陳某收到上述轉(zhuǎn)賬后，根據(jù)劉某要求于同日將該7萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了案外人童某。

>陳某轉(zhuǎn)賬后，通過(guò)微信向劉某發(fā)送了投資的有關(guān)信息：“真實(shí)姓名：劉某，新/老會(huì)員：老，身份證號(hào)：510*******0762，暢通電話：18*****14，銀行卡號(hào)：62********73，支行信息：(中國(guó)銀行*****支行)，支付寶：18*****14，入金額度：70000，個(gè)人總額：170000，入金日期：11月22日，入金時(shí)間：12時(shí)40分，領(lǐng)導(dǎo)人姓名：陳某，領(lǐng)導(dǎo)人電話：18******26，(不接受黑戶，轉(zhuǎn)賬不要附言，不要備注，否則公司會(huì)強(qiáng)制退回)?！?

>期間，劉某每天均收到案外人童某、戴某、劉某、王某等轉(zhuǎn)賬支付的投資收益，金額30元、180元、480元、1700元不等。此后，因劉某不再收取到投資收益，亦無(wú)法退還投資款，雙方遂發(fā)生本案糾紛。

>我方辯護(hù)律師認(rèn)為：

>1.本案劉某起訴的金額涉及刑事犯罪，該款項(xiàng)流入到一個(gè)名為“XX寶”的集資詐騙犯罪團(tuán)伙，法院應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)，或者由劉某自行報(bào)案處理，根據(jù)民事訴訟先刑后民。

>2.劉某支付給陳某的7萬(wàn)元，當(dāng)日陳某按照劉某要求轉(zhuǎn)給了上家童某。有陳某提交的轉(zhuǎn)賬予以證明，陳某上家童某，目前涉及刑事案件，被武漢市相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查，從原陳某聊天均可以看出受害者進(jìn)行報(bào)案處理。而

>劉某向童某等轉(zhuǎn)款的10萬(wàn)元與陳某沒(méi)有任何關(guān)系，是劉某為了獲取高額利息，向他人轉(zhuǎn)賬的行為。

>3.如果法院認(rèn)為不涉及刑事犯罪，那么本案遺漏兩個(gè)必要的訴訟參與人童某、袁某，在質(zhì)證階段，劉某沒(méi)有辦法舉證證明陳某要求其向袁某轉(zhuǎn)賬2000元，向童某轉(zhuǎn)款9.8萬(wàn)元的事實(shí)。因此陳某就劉某自行轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元給案外人，不應(yīng)承擔(dān)任何責(zé)任。就

>劉某直接轉(zhuǎn)款7萬(wàn)元給陳某，陳某當(dāng)日按照劉某的要求轉(zhuǎn)到童某賬戶中，劉某的投資行為收到相關(guān)的利息，因此本案不當(dāng)?shù)美赣刹怀闪ⅰ?

>4.本案劉某并沒(méi)有提供利息約定，其主張利息及利息按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率的4倍計(jì)算，沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。

>我方律師認(rèn)為：

>不當(dāng)?shù)美?，是指沒(méi)有法律根據(jù)，取得不當(dāng)利益，造成他人損失的情形。因此，構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?，必須是一方獲得了某種不當(dāng)利益。

>本案中，劉某并無(wú)證據(jù)反映陳某因本案取得了利益，其轉(zhuǎn)賬給陳某的7萬(wàn)元，陳某亦按其要求轉(zhuǎn)賬給案外人童某進(jìn)行了“**寶”項(xiàng)目的投資，故原、陳某之間并不存在不當(dāng)?shù)美年P(guān)系。實(shí)質(zhì)上，本案僅是劉某在陳某的介紹下，知道“**寶”項(xiàng)目并對(duì)其進(jìn)行了投資，雙方之間應(yīng)是投資介紹關(guān)系。在投資前期，劉某自行向案外人轉(zhuǎn)賬了10萬(wàn)元進(jìn)行“**寶”項(xiàng)目的投資，并收到了案外人通過(guò)轉(zhuǎn)賬支付的收益；在投資后期，雖然劉某向陳某轉(zhuǎn)賬了7萬(wàn)元，但陳某已按其要求轉(zhuǎn)賬給案外人進(jìn)行“**寶”項(xiàng)目的投資，應(yīng)認(rèn)定陳某的該行為為協(xié)助行為。在劉某投資的整個(gè)過(guò)程中，陳某并不存在過(guò)錯(cuò)或過(guò)失，不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。況且，劉某作為完成民事行為能力人，應(yīng)當(dāng)知曉投資具有風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)對(duì)自身的投資行為承擔(dān)責(zé)任。劉某主張陳某以承諾保本且高額返息為由，多次勸說(shuō)劉某參與投資，但其提交的微信聊天記錄并不完整，內(nèi)容也多為轉(zhuǎn)發(fā)的信息，并無(wú)明確的承諾保本、高額返息等內(nèi)容，雖然對(duì)話涉及劉某投資的“**寶”項(xiàng)目，但并不足以證明陳某對(duì)劉某的投資進(jìn)行了承諾保本以及高額返息，并以此對(duì)其勸說(shuō)投資。

>涉款項(xiàng)是流入“**寶”項(xiàng)目，該項(xiàng)目已涉及刑事犯罪，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)處理，但正如上所述，陳某只是對(duì)“**寶”項(xiàng)目進(jìn)行了介紹，在劉某投資過(guò)程中并不承擔(dān)責(zé)任，劉某的款項(xiàng)系轉(zhuǎn)至案外人，應(yīng)向案外人主張權(quán)利，原告劉某、被告陳某之間目前并無(wú)證據(jù)反映已涉及刑事犯罪，故法院對(duì)其辯稱(chēng)亦不予采納。

>法院最終采納了我方律師的辯護(hù)理由，駁回劉某主張陳某返還17萬(wàn)元及利息的訴訟請(qǐng)求，沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，法院不予支持。

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>案例來(lái)源：北京天用律師事務(wù)所，以上為天用律所辦理過(guò)的真實(shí)案例，為確保個(gè)人和商業(yè)隱私，文中所有人物的名字均使用化名。